En Lowen Play, estamos comprometidos a prevenir y detectar cualquier actividad relacionada con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta política describe los principios y procedimientos que aplicamos para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger a nuestros usuarios y a nuestra plataforma.
1. Información del Operador
- Nombre Comercial: Lowen Play
- Dirección: Pl. Mayor, 5, 49004 Zamora, España
- Email: [email protected]
- Sitio Web: lowenplayes.com
2. Objetivos de la Política
Los principales objetivos de esta política AML son:
- Prevenir el uso de nuestra plataforma para actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
- Detectar, monitorear y reportar actividades sospechosas.
- Cumplir con las leyes y regulaciones nacionales e internacionales aplicables.
- Proteger la integridad y reputación de Lowen Play y de sus usuarios.
3. Procedimientos y Controles
Para alcanzar estos objetivos, Lowen Play implementa las siguientes medidas:
- Verificación de Identidad (KYC): Requerimos documentación válida para verificar la identidad y edad de los usuarios antes de permitir transacciones por dinero real.
- Monitoreo de Actividades: Supervisamos de forma continua todas las transacciones y actividades para identificar patrones sospechosos o inusuales.
- Reportes de Actividad Sospechosa (SAR): Comunicamos a las autoridades competentes (como el SEPBLAC) cualquier indicio de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
- Límites y Controles: Aplicamos límites en depósitos, retiros y transacciones, así como políticas de verificación adicional.
- Formación del Personal: Nuestro personal recibe formación continua para identificar comportamientos sospechosos y garantizar el cumplimiento de esta política.
- Evaluación de Riesgos: Realizamos análisis regulares para identificar riesgos y adaptar las medidas de control.
4. Obligaciones del Usuario
Los usuarios de Lowen Play deben:
- Proporcionar información veraz y completa durante el proceso de registro y verificación.
- Usar métodos de pago legítimos a su nombre y con fondos de origen lícito.
- Abstenerse de utilizar la plataforma para actividades ilícitas.
- Informar a nuestro equipo de cualquier actividad sospechosa detectada.
5. Protección de Datos
Lowen Play garantiza la confidencialidad de los datos recopilados con fines AML, de conformidad con la normativa de protección de datos. Estos datos se conservarán durante el tiempo legalmente establecido.
6. Modificaciones
Nos reservamos el derecho de actualizar esta política para adaptarla a cambios regulatorios o a nuevas mejores prácticas del sector. La versión más reciente estará disponible en nuestro sitio web.
7. Contacto
Para cualquier consulta sobre esta política o para reportar actividades sospechosas, puede contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: Pl. Mayor, 5, 49004 Zamora, España